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• 1,深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的 公告

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的 公告

證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 公告編號：2022-035

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）關聯(lián)交易概述

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾普信”）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，按照深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的規(guī)定，對2022年度擬發(fā)生的日常關聯(lián)交易情況進行了合理的估計，于2022年4月25日公司第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，預計公司2022年度與關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易的總金額不超過人民幣1,250萬元，2021年同類交易實際發(fā)生總金額為967.12萬元。

（二）預計日常關聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

單位：萬元

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）關聯(lián)方基本情況

1、名稱：深圳雨燕智能科技服務有限公司

法定代表人：王志國

注冊資本：1,123.6萬元人民幣

住所：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道西鄉(xiāng)水庫路113號

公司類型：有限責任公司

成立日期：2016年6月16日

經(jīng)營范圍：農(nóng)用植保無人機、農(nóng)業(yè)機械的研發(fā)、銷售、租賃；農(nóng)業(yè)、林業(yè)機械設備的技術服務；農(nóng)業(yè)、林業(yè)病蟲害防治；軟件開發(fā)、銷售；農(nóng)業(yè)技術開發(fā)；農(nóng)林病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治服務；植保飛防科技服務；肥料批發(fā)、零售；消殺用品（不含危險化學品）銷售；消殺服務；各類商品和技術的進出口業(yè)務。（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營），許可經(jīng)營項目是：農(nóng)用植保無人機集成組裝、生產(chǎn)；無人機駕駛操作培訓；農(nóng)業(yè)機械的組裝集成、生產(chǎn)；農(nóng)業(yè)及林業(yè)機械設備的維修；農(nóng)藥銷售（非倉儲）；農(nóng)藥助劑的生產(chǎn)與研發(fā)、銷售。

截止2021年12月31日，雨燕智能資產(chǎn)總額為1,566.25萬元，負債總額為1,375.39萬元，凈資產(chǎn)為190.86萬元；2021年度，雨燕智能實現(xiàn)營業(yè)收入2,183.36萬元，凈利潤85.62萬元（以上財務數(shù)據(jù)經(jīng)深圳市深業(yè)會計師事務所（普通合伙）審計）。

與公司關聯(lián)關系：公司直接持有雨燕智能36.49%的股權，公司業(yè)務骨干王志國擔任雨燕智能執(zhí)行董事及總經(jīng)理職務；雨燕智能第二大股東為合伙企業(yè)，公司董事會秘書、董事長辦公室主任莫謀鈞為此合伙企業(yè)的第一大股東，按照謹慎性原則，公司依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等規(guī)定認定為關聯(lián)法人。

2、名稱：山東綠邦作物科學股份有限公司

法定代表人：王云輝

注冊資本：4,209.50萬元人民幣

住所：山東省濟南市章丘刁鎮(zhèn)水南村

公司類型：有限責任公司

成立日期：1999年4月2日

經(jīng)營范圍：農(nóng)藥（不含危險化學品）生產(chǎn)經(jīng)營；生物肥技術研發(fā)、技術咨詢、技術服務；生物菌肥、復合肥、有機肥、化工產(chǎn)品（不含危險品）、五金、建材、裝飾材料（不含危險化學品）、鋼材、木材、橡膠制品、汽車配件的批發(fā)、零售；化工技術（不含危險品）開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務；貨物進出口以及其他按法律、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止和不需經(jīng)營許可的項目。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

截止2021年12月31日，綠邦作物資產(chǎn)總額為22,703.07萬元，負債總額為12,840.17萬元，凈資產(chǎn)為9,862.9萬元；2021年度，綠邦作物實現(xiàn)營業(yè)收入29,035.96萬元，凈利潤1,055.80萬元（以上財務數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計）。

與公司關聯(lián)關系：公司董事王時豪先生擔任綠邦作物董事一職，公司依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等規(guī)定認定為關聯(lián)法人。

（二）履約能力分析

根據(jù)上述關聯(lián)方的依法存續(xù)、正常經(jīng)營、財務狀況及營業(yè)收入較為穩(wěn)定，以上關聯(lián)方均具備履行該關聯(lián)交易額度的支付能力。

三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容

（一）關聯(lián)交易主要內(nèi)容

定價政策和定價依據(jù)：交易依據(jù)市場定價原則，定價公允，不存在利益輸送等現(xiàn)象。

（二）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

本交易由于分多次進行，并且每次交易的產(chǎn)品數(shù)量均根據(jù)市場需求的進度而定，簽定具體的銷售合同，結(jié)算方式為貨到驗收合格后結(jié)清。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

2022年度公司與關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易，是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，為正常的商業(yè)往來。隨著公司主營業(yè)務的逐步擴大，公司將持續(xù)擴大各差異化品牌的比較優(yōu)勢和影響力，實現(xiàn)互相促進增長。

上述關聯(lián)交易是在公平、互利的基礎上進行的，未損害公司利益，不會對公司本期及未來的財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生大的影響，不會影響公司的獨立性，由于關聯(lián)交易金額占公司同類交易的比例較低，公司不會對上述關聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

五、相關審核程序及意見

公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的相關事項已經(jīng)公司第六屆董事會第七次會議、第六屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。

公司獨立董事發(fā)表事前認可和獨立意見認為：公司與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易，屬于正常的商業(yè)交易行為，交易遵循了客觀、公平、公允的原則，公司的主要業(yè)務不會因此交易而對關聯(lián)方形成依賴。交易定價原則為執(zhí)行市場價，定價公允、合理, 符合公司的根本利益，沒有損害非關聯(lián)股東的利益。表決程序合法、有效，且符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。同意提交公司2021年年度股東大會審議。

上述2022年度日常關聯(lián)交易預計相關事項尚需提交公司股東大會審議。

六、保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：諾普信2022年度日常關聯(lián)交易預計相關事項已經(jīng)公司第六屆董事會第七次會議、第六屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司的獨立董事發(fā)表了事前認可和同意的獨立意見。公司的日常關聯(lián)交易履行了必要的程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號——保薦業(yè)務》等有關規(guī)定及《公司章程》的要求。上述公司2022年度日常關聯(lián)交易預計事項為正常的交易事項，是交易各方依據(jù)市場化原則獨立進行，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。保薦機構(gòu)對公司2022年度日常關聯(lián)交易預計事項無異議。

七、備查文件

1、公司第六屆董事會第七次會議決議；

2、獨立董事對相關事項的事前認可和獨立意見；

3、《中信建投證券股份有限公司關于深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的核查意見》。

特此公告。

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司董事會

二○二二年四月二十七日

證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 公告編號：2022-039

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司

關于全資子公司及分公司使用部分

暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“諾普信”或“公司”）第六屆董事會第七次會議于2022年4月25日以現(xiàn)場記名投票方式召開，會議以同意5票，反對0票，棄權0票審議通過了《關于全資子公司及分公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，為提高資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營效益，在保證滿足募集資金投資項目建設的資金需求和正常推進的前提下，全資子公司及分公司擬使用不超過11,000萬元人民幣暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。使用期限自公司第六屆董事會第七次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

一、2020年度非公開發(fā)行募集資金基本情況

公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]19號），以非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者共計發(fā)行73,529,411股人民幣普通股（A股），發(fā)行價格為4.76元/股。本次非公開發(fā)行募集資金總額為人民幣349,999,996.36元，扣除與發(fā)行有關費用（不含稅）后實際募集資金凈額為人民幣344,311,911.64元。上述募集資金到位情況已經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年12月9日出具了大華驗字[2021]000839號《深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）73,529,411.00股后實收股本的驗資報告》。

公司于2022年1月20日召開第六屆董事會第四次（臨時）會議和第六屆監(jiān)事會第三次（臨時）會議審議通過了《關于公司2020年非公開發(fā)行股票募集資金分配的議案》、《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》。公司根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。具體調(diào)整如下：

單位：萬元

公司本次非公開發(fā)行股票募投項目“生產(chǎn)線自動化升級及新建項目”實施主體分別為全資子公司廣東喜年塑膠科技有限公司（以下簡稱“廣東喜年”）、陜西標正作物科學有限公司（以下簡稱“陜西標正”）和深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司東莞分公司（以下簡稱“諾普信東莞分公司”）。

在募集資金投資項目的實施過程中，由于項目的實際需求，需要逐步投入募集資金，結(jié)合募投項目的推進計劃，全資子公司陜西標正及諾普信東莞分公司的募集資金存在部分閑置的情形，為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不變相改變募集資金用途和不影響公司正常經(jīng)營及募集資金投資項目建設的情況下，根據(jù)實際需要，全資子公司陜西標正及諾普信東莞分公司擬使用暫時閑置的募集資金購買安全性高、流動性好的保本型結(jié)構(gòu)性存款或理財產(chǎn)品以增加收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不構(gòu)成關聯(lián)交易。

二、使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經(jīng)營的情況下，可以增加資金收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資品種

全資子公司及分公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，對理財產(chǎn)品進行嚴格評估，擬購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、保本型理財產(chǎn)品等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資與衍生品交易為目的的投資行為。

（三）購買額度及有效期

全資子公司及分公司擬使用不超過11,000萬元人民幣暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。使用期限自公司第六屆董事會第七次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

（四）資金來源

本次用于現(xiàn)金管理的資金來源于全資子公司及分公司暫時閑置募集資金。

（五）實施方式

在額度范圍內(nèi)，公司董事會授權公司管理層簽署相關合同并具體實施。

（六）信息披露

公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關要求披露現(xiàn)金管理的具體情況。

（七）現(xiàn)金管理收益的分配

使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。

三、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

1、盡管保本型理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、全資子公司及分公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1、公司進行現(xiàn)金管理時，將選擇流動性好、安全性高并提供保本承諾期限不超過12個月的投資產(chǎn)品，明確保本型理財產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

2、公司財務部相關人員負責現(xiàn)金管理具體操作，將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全、盈利能力發(fā)生不利變化、投資產(chǎn)品出現(xiàn)與購買時情況不符的損失等風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司內(nèi)部審計部門負責對公司購買理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會報告。

4、獨立董事、監(jiān)事會有權對現(xiàn)金管理情況進行檢查。獨立董事在公司內(nèi)部審計核查的基礎上，以董事會審計委員會核查為主，必要時經(jīng)獨立董事提議，有權聘任獨立的外部審計機構(gòu)進行現(xiàn)金管理的專項審計。

5、公司監(jiān)事會有權對公司現(xiàn)金管理情況進行定期或不定期的檢查。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況可提議召開董事會審議停止公司的相關投資活動。

6、公司將依據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所相關法律法規(guī)和《公司章程》、《募集資金管理制度》等規(guī)定，做好信息披露相關工作。

四、對公司的影響

全資子公司及分公司基于規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，運用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下實施的，不會影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和募投項目的正常開展。全資子公司及分公司通過進行適度的保本型理財產(chǎn)品投資，對暫時閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司收益，為公司及廣大股東創(chuàng)造更多的投資收益，不存在損害公司及股東利益的情況。

五、相關審議程序及核查意見

公司于2022年4月25日召開第六屆董事會第七次會議、第六屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于全資子公司及分公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意全資子公司及分公司擬使用不超過11,000萬元人民幣暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，確保在不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，使用期限自公司第六屆董事會第七次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見。根據(jù)公司《募集資金管理制度》、《公司章程》及相關法規(guī)，本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無需股東大會審議。

（一）獨立董事意見

根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及《公司章程》等有關規(guī)定，獨立董事對公司第六屆董事會第七次會議審議的《關于全資子公司及分公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表獨立意見如下：

全資子公司及分公司本次擬使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理履行了相應的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等有關法律法規(guī)的規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》的有關規(guī)定。在保障資金安全性，滿足保本要求的前提下，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，獨立董事同意全資子公司及分公司使用額度不超過11,000萬元的暫時閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為全資子公司及分公司擬使用不超過11,000萬元人民幣暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，內(nèi)容和程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，決策和審議程序合法、有效；使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理沒有影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。因此監(jiān)事會同意全資子公司及分公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案。

（三）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”或“中信建投”）認為：

全資子公司及分公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合相關的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。全資子公司及分公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

綜上，保薦機構(gòu)對全資子公司及分公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第七次會議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、獨立董事對相關事項的事前認可和獨立意見；

4、《中信建投證券股份有限公司關于深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 編號：2022-040

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司關于

公司及控股經(jīng)銷商向銀行申請綜合授信

并為控股經(jīng)銷商提供擔保的公告

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年4月25日召開第六屆董事會第七次會議，全體董事審議通過了《關于公司及控股經(jīng)銷商向銀行申請綜合授信并為控股經(jīng)銷商提供擔保的議案》，本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、擔保情況概述

和國內(nèi)優(yōu)秀經(jīng)銷商深度合作是公司的重要戰(zhàn)略之一，幫助優(yōu)秀經(jīng)銷商拓寬融資渠道，使其更加有效地拓展市場，從而實現(xiàn)公司與優(yōu)秀經(jīng)銷商的共贏。公司及控股經(jīng)銷商擬向上海銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司深圳市分行及其他銀行申請總額不超過5億元的綜合授信業(yè)務。

（一）其中控股經(jīng)銷商擬向上海銀行股份有限公司申請授信總額不超過2億元, 授信期限最高不超過2年。

（二）公司擬向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請供應鏈融資額度不超過1.5億元，期限不超過2年，在公司提供不可撤銷連帶責任保證的前提下，可調(diào)節(jié)額度給公司下游配套企業(yè)使用，在上述額度下，公司擬為符合資質(zhì)條件的下游配套企業(yè)向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請專項授信提供連帶責任保證，總額度不超過1.5億元，具體以與銀行簽訂合同條款為準。

（三）剩余可調(diào)節(jié)額度由控股經(jīng)銷商向其他銀行申請，授信期限最高不超過2年。

上述符合條件的單個經(jīng)銷商向銀行申請授信額度最高不超過4,000萬元，單筆借款期限不超一年，額度內(nèi)可循環(huán)使用，具體以與各行簽訂合同條款為準。

二、被擔保人基本情況

符合一定資質(zhì)條件的下游配套企業(yè)，包括但不限于非關聯(lián)的、公司或全資子公司控股51%或51%以上的具有良好合作信用記錄的下游經(jīng)銷商。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）擔保方式：連帶責任保證。

（二）擔保期限：自授信項下的債務履行期限屆滿日后三年止。

（三）擔保金額：不超過5億元，單個經(jīng)銷商最高不超4000萬元。

（四）公司提供擔保的風險控制措施：

1、公司負責對參加此項貸款項目的下游經(jīng)銷商的資質(zhì)進行審核和推薦，可以確保加入進來的下游經(jīng)銷商信用良好，具有較好的償還能力；

2、貸款資金的用途用于農(nóng)資產(chǎn)品采購，擴大業(yè)務規(guī)模；

3、參加此貸款項目的經(jīng)銷商為諾普信提供反擔保，經(jīng)銷商其他股東提供連帶責任反擔保，公司能有效的控制和防范擔保風險；

4、對于貸款的下游經(jīng)銷商，要求其定期向公司提供真實、完整、有效的財務報表、公司章程、實際控制人基本資料以及其他相關資料、信息，并接受公司對其生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況的監(jiān)督檢查；

5.由公司的相關部門嚴格按照協(xié)議約定、公司章程及相關制度實施事前貸款代償責任風險的審核和事中督察、事后復核。

上述擔保協(xié)議尚未簽署，公司將在實際擔保額度發(fā)生時做后續(xù)披露。

四、董事會意見

公司董事會認為：此項擔保，公司采取了經(jīng)銷商資質(zhì)準入、專款專用并要求所有參加貸款項目的經(jīng)銷商為公司提供反擔保等風險防范措施，擔保風險整體可控。被擔保對象經(jīng)營穩(wěn)定，具有良好的償債能力，擔保不會損害公司和中小股東的利益。公司董事會同意本擔保事項，并同意提交公司股東大會審議。

五、獨立董事意見

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及《公司章程》等有關規(guī)定，獨立董事對公司第六屆董事會第七次會議審議的《關于公司及控股經(jīng)銷商向銀行申請綜合授信并為控股經(jīng)銷商提供擔保的議案》以及公司提供的相關資料進行了認真的審閱，基于獨立判斷，予以事前認可并發(fā)表獨立意見如下：

（一）本議案的審議程序符合國家法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本議案尚需提請公司股東大會審議通過。

（二）幫助下游經(jīng)銷商拓寬融資渠道，更加有效地拓展市場、提高銷售規(guī)模，從而實現(xiàn)公司銷售的穩(wěn)定增長，公司為下游經(jīng)銷商向銀行申請專項授信提供連帶責任保證，其決策程序符合相關法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，履行了相應的程序，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

（三）參加此貸款項目的經(jīng)銷商為公司提供反擔保，公司能有效的控制和防范擔保風險。

（四）我們同意公司上述擔保事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

（一）截止本報告披露日，公司及其控股子公司已實施對外擔保余額為500萬元，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.17%，占總資產(chǎn)的0.06%。公司對控股子公司提供的擔保余額為47,150萬元，占凈資產(chǎn)的15.90%，占總資產(chǎn)的6.03%。

（二）截止本報告披露日，含本次會議審議額度在內(nèi)，公司及其控股子公司已審批的對外擔保總額為15,500萬元，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.23%，占總資產(chǎn)的1.98%。公司已審批的對控股子公司提供擔保的總額為104,000萬元，占凈資產(chǎn)的35.07%，占總資產(chǎn)13.31%。

（三）截止本報告披露日，逾期擔保金額0.00萬元?？毓勺庸镜钠渌蓶|及法定代表人個人提供反擔保，公司能有效的控制和防范擔保風險。公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

2、獨立董事對相關事項的事前認可和獨立意見。

證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 公告編號：2022-041

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司

關于為控股子公司向銀行

申請綜合授信提供擔保的公告

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議于2022年4月25日以現(xiàn)場記名投票方式召開，會議以同意5票，反對0票，棄權0票審議通過了《關于為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》，現(xiàn)將有關事項公告如下：

控股子公司深圳潤康生態(tài)環(huán)境股份有限公司(以下簡稱“潤康生態(tài)”）因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擬向上海浦東發(fā)展銀行深圳前海分行申請不超過4,000萬元人民幣的綜合授信業(yè)務。授信期限最高不超過1年，具體以融資合同簽定之日算起。公司為潤康生態(tài)向銀行申請的4,000萬元授信額度提供連帶責任擔保。

二、被擔保方基本情況

公司名稱：深圳潤康生態(tài)環(huán)境股份有限公司

法定代表人：曹革

注冊資本：6,619萬元

住 所：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鐵崗社區(qū)水庫路113號諾普信大樓1樓105室

成立日期：2008年11月3日

公司類型：非上市股份有限公司

經(jīng)營范圍：肥料的技術開發(fā)、銷售、技術轉(zhuǎn)讓及技術服務；土壤改良及土壤修復技術開發(fā)、推廣應用；生態(tài)環(huán)保產(chǎn)品、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術開發(fā)及推廣應用（生產(chǎn)項目另設分支機構(gòu)經(jīng)營）；水污染治理；固體廢物污染治理；農(nóng)田環(huán)境治理；環(huán)境污染防治技術推廣應用；環(huán)境資源利用技術開發(fā)及推廣應用；園林景觀工程；海洋生物活性物質(zhì)提取、純化、合成技術研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

最近一年一期主要財務指標：

單位：元

信用等級狀況：良

與本公司關聯(lián)關系：公司持有其76.97%的股權，公司董事長辦公室主任、董事會秘書莫謀鈞先生兼任潤康生態(tài)董事。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔保方式：連帶責任保證。

2、擔保期限：自授信項下的債務履行期限屆滿日后一年止。

上述擔保協(xié)議尚未簽署，公司將在實際擔保額度發(fā)生時做后續(xù)披露。

四、 風險防控措施

在后續(xù)實際簽署授信擔保合同時，潤康生態(tài)其余股東代表將按持股比例提供相應的連帶擔保措施，以保障公司的利益。

五、交易目的和對公司的影響

為控股子公司銀行綜合授信提供連帶責任保證擔保有利于支持控股子公司的經(jīng)營發(fā)展，且被擔保對象經(jīng)營穩(wěn)定，具有良好的償債能力，擔保不會損害公司和中小股東的利益。

六、獨立董事事前認可和獨立意見

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及《公司章程》等有關規(guī)定，獨立董事對公司第六屆董事會第七次會議審議的《關于為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》發(fā)表獨立意見如下：

1、本議案的審議程序符合國家法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

2、為支持控股子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，公司為貸款額度項下的債務提供連帶責任保證，是根據(jù)公司所在行業(yè)的實際情況及控股子公司的實際經(jīng)營情況和信用狀況作出的，也是為了滿足公司的發(fā)展需要，其決策程序符合相關法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，履行了相應的程序，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

3、在后續(xù)實際簽署授信擔保合同時，潤康生態(tài)其余股東代表將按持股比例提供相應的連帶反擔保措施，公司能有效的控制和防范擔保風險。我們同意公司上述擔保事項。

七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

1、截止本報告披露日，公司及其控股子公司已實施對外擔保余額為500萬元，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.17%，占總資產(chǎn)的0.06%。公司對控股子公司提供的擔保余額為47,150萬元，占凈資產(chǎn)的15.90%，占總資產(chǎn)的6.03%。

2、截止本報告披露日，含本次會議審議額度在內(nèi)，公司及其控股子公司已審批的對外擔?？傤~為15,500萬元，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.23%，占總資產(chǎn)的1.98%。公司已審批的對控股子公司提供擔保的總額為104,000萬元，占凈資產(chǎn)的35.07%，占總資產(chǎn)13.31%。

3、截止本報告披露日，逾期擔保金額0.00萬元。公司及控股子公司不存在逾期對外擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

八、備查文件

證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 公告編號：2022-043

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司

關于公司控股子公司

對參股公司提供財務資助的公告

重要內(nèi)容提示：

1、深圳田田圈互聯(lián)生態(tài)有限公司擬向參股公司嫩江嫩諾農(nóng)業(yè)服務有限公司按照實際出資比例提供財務資助不超過1,500萬元；擬向臨漳縣田田圈農(nóng)業(yè)科技有限公司提供財務資助不超過800萬元；期限均為二年，并分別按10%的年利率向其收取資金占用費。

2、公司第六屆董事會第七次會議審議。

3、敬請廣大投資者注意投資風險。

一、財務資助事項概述

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司深圳田田圈互聯(lián)生態(tài)有限公司（以下簡稱“田田圈”）根據(jù)參股公司嫩江嫩諾農(nóng)業(yè)服務有限公司（以下簡稱“嫩江嫩諾”）及公司全資子公司東莞市瑞德豐生物科技有限公司之參股公司臨漳縣田田圈農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡稱“臨漳縣田田圈”）生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，擬向嫩江嫩諾提供財務資助不超過1,500萬元，擬向臨漳縣田田圈提供財務資助不超過800萬元；上述財務資助期限均為二年，并分別按10%的年利率向嫩江嫩諾、臨漳縣田田圈收取資金占用費。嫩江嫩諾總經(jīng)理以其夫妻雙方及子女的全部資產(chǎn)提供擔保，臨漳縣田田圈總經(jīng)理以其個人及子女的全部資產(chǎn)提供擔保，上述擔保均為不可撤銷連帶責任保證擔保。

公司于2022年4月25日召開第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司控股子公司對參股公司提供財務資助的的議案》，同意田田圈為嫩江嫩諾和臨漳縣田田圈提供財務資助。本次財務資助協(xié)議尚未簽署。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》和《公司章程》的有關規(guī)定，本次事項在董事會審議權限范圍內(nèi)，無須提交公司股東大會審議。

二、接受財務資助對象的基本情況

1、嫩江嫩諾農(nóng)業(yè)服務有限公司

名稱：嫩江嫩諾農(nóng)業(yè)服務有限公司 住所：嫩江縣軍民路1082號

法定代表人：管延滬

注冊資本：3400萬元人民幣

公司類型：其他有限責任公司

經(jīng)營范圍：糧食收購、銷售；農(nóng)藥（危險化學品除外）、種子銷售；一般經(jīng)營項目：化肥、農(nóng)副產(chǎn)品銷售；倉儲；農(nóng)作物種植；農(nóng)業(yè)機械設備銷售；農(nóng)業(yè)技術服務；病蟲害防治。

股權結(jié)構(gòu)：公司全資子公司深圳市諾普信農(nóng)資有限公司持股45%，嫩江市二十里農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司持股55%。

2、臨漳縣田田圈農(nóng)業(yè)科技有限公司

名稱：臨漳縣田田圈農(nóng)業(yè)科技有限公司住所：河北省邯鄲市臨漳縣臨漳鎮(zhèn)洛村

法定代表人：李寧

注冊資本：530.61萬元人民幣

公司類型：其他有限責任公司

經(jīng)營范圍：農(nóng)業(yè)科技開發(fā)、技術推廣、技術轉(zhuǎn)讓；包裝種子、化肥、農(nóng)機具經(jīng)銷；農(nóng)藥生產(chǎn)銷售（不含危險化學品）；農(nóng)作物種植銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

股權結(jié)構(gòu)：公司全資子公司東莞市瑞德豐生物科技有限公司持股51% ；臨漳縣金農(nóng)農(nóng)業(yè)管理咨詢有限責任公司持股49%。

三、財務資助協(xié)議的主要內(nèi)容

1、資助目的及用途

嫩江嫩諾、臨漳縣田田圈均為公司參股公司，亦是重要下游客戶，因目前各自業(yè)務規(guī)模擴大，日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金需求，擬向公司控股子公司田田圈申請借款，用于業(yè)務的正常開展和日常流動資金周轉(zhuǎn)。

2、資助金額

嫩江嫩諾借款不超過1,500萬元，臨漳縣田田圈借款不超過800萬元，本次借款總額不超過2,300萬元。

3、財務資助期限

自簽訂借款協(xié)議之日起，借款期限不超過2年。

4、資金主要用途

田田圈提供的資金主要用于參股公司農(nóng)資采購供應、日常經(jīng)營用款等。

5、財務資助利息

田田圈按年化百分之十貸款利率與嫩江嫩諾、臨漳縣田田圈結(jié)算資金占用費。

6、資金來源

公司自有資金。

四、風險防控措施

資助對象資產(chǎn)狀況良好，具備了較好的償債能力，且嫩江嫩諾公司總經(jīng)理以其夫妻雙方及子女的全部資產(chǎn)提供擔保，臨漳縣田田圈總經(jīng)理以其個人及子女的全部資產(chǎn)提供擔保，均承擔不可撤銷連帶責任保證擔保，回收財務資助款的風險可控。

五、董事會意見

公司控股子公司田田圈對參股公司提供財務資助，是基于支持其業(yè)務發(fā)展，解決其經(jīng)營所需的流動資金。受資助對象資產(chǎn)狀況良好，具備較好的償債能力，本次財務資助整體風險可控，不存在損害公司和全體股東利益的情形。董事會同意本次財務資助事項。

六、獨立董事意見

在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，控股子公司為參股公司提供財務資助，可促進其業(yè)務發(fā)展，提高總體資金的使用效率。借款利率參考市場公允水平，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益情形。嫩江嫩諾公司總經(jīng)理以其夫妻雙方及子女的全部資產(chǎn)提供擔保，臨漳縣田田圈總經(jīng)理以其個人及子女的全部資產(chǎn)提供擔保，均承擔不可撤銷連帶責任保證擔保,回收財務資助款的風險可控。

我們認為：財務資助對象與公司不存在關聯(lián)關系，不存在利用關聯(lián)交易進行利益轉(zhuǎn)移或損害公司利益的情形。該事項交易公平、合理，表決程序合法有效，不損害全體股東尤其是中小股東的利益。因此，我們一致同意本次對參股公司提供財務資助事項。

七、保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：本次公司控股子公司田田圈向參股公司嫩江嫩諾、臨漳縣田田圈提供財務資助事項已經(jīng)董事會審議通過，獨立董事就該事項發(fā)表了同意意見，已履行了必要的審議決策程序，符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次財務資助事項具有合理背景，風險處于可控范圍內(nèi)，不存在損害公司股東及其他中小股東的利益的情形，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。綜上，保薦機構(gòu)對本次財務資助事項無異議。

八、累計提供財務資助金額及逾期金額

本次提供財務資助金額累計不超過為2,300萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為0.78%；截至披露日，公司及控股子公司累計經(jīng)審議的對外財務資助總額為人民幣2,300萬元（包括本次對外提供的財務資助），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為0.78%；公司不存在逾期未收回財務資助金額的情況。

九、備查文件

3、《中信建投證券股份有限公司關于深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司控股子公司對參股公司提供財務資助的核查意見》。

證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 公告編號：2022-034

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司

2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以983,781,427股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介

2021年，公司不忘初心、緊緊咬定目標不動搖，緊緊圍繞“嚴字當頭、真抓實干、樣板有我、有我必勝”經(jīng)營策略，狠抓核心價值觀踐行、狠抓“一個大品/套餐-技術服務的品牌戰(zhàn)略”落地、狠抓經(jīng)營管理和經(jīng)濟效益，推動農(nóng)藥制劑業(yè)務全面深化發(fā)展，積極布局單一特色作物產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新業(yè)務。

2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入450,057.23萬元，較去年同期增長8.94%，歸屬于母公司股東的凈利潤30,533.45萬元，較去年同期增長82.93%，扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤22,430.76萬元，同比增長108.20%。其中：

農(nóng)藥制劑業(yè)務合并報表營業(yè)收入267,109.06萬元，同比增長18.18 %。田田圈納入合并報表的控股經(jīng)銷商34家，合并報表營業(yè)收入172,674.55萬元，同比下降4.64 %。其中農(nóng)藥制劑86,094.27萬元、化肥68,460.91萬元、農(nóng)業(yè)服務18,119.37萬元（主要種子農(nóng)機、耕地播種打藥、收割烘干倉儲、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等）。

單一特色作物產(chǎn)業(yè)鏈合并報表營業(yè)收入10,273.62萬元，同比增長69.97%；凈利潤771.35萬元，同比增長214.23%。

第一部分：農(nóng)藥制劑

公司農(nóng)藥制劑業(yè)務以從事農(nóng)業(yè)生物高新技術產(chǎn)品（主要是農(nóng)藥制劑和植物營養(yǎng)）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主。整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，以全品種農(nóng)資分銷為切入點、以植保技術服務為核心能力，致力于打造領先的農(nóng)資分銷和區(qū)域性農(nóng)業(yè)服務平臺，延伸發(fā)展成為農(nóng)業(yè)綜合服務商。

公司主要產(chǎn)品為農(nóng)藥制劑（殺蟲劑、殺菌劑、除草劑）及植物營養(yǎng)產(chǎn)品。

殺蟲劑是用來防治作物害蟲的藥劑，通過干擾害蟲神經(jīng)系統(tǒng)、抑制能量代謝、干擾激素合成等方式控制害蟲；殺菌劑主要防治因真菌、細菌、病毒、線蟲等引起的作物侵染性病害；除草劑通過選擇性殺死雜草，減少雜草對作物的不利影響。

植物營養(yǎng)產(chǎn)品選用高純度、高含量、食品級原料，按照植物營養(yǎng)的科學理論，采用先進的配方生產(chǎn)工藝配制、含有大量、中微量元素、植物刺激素和生物源活性物質(zhì)的液體或固體全營養(yǎng)多元復合肥料，其配方可根據(jù)作物營養(yǎng)規(guī)律和土壤養(yǎng)分狀況設計，因此可用于各種作物。

基本經(jīng)營情況

2021年，面對疫情的反復和上游原材料價格暴漲等因素，我們依然堅定一個大品/套餐-技術服務的品牌戰(zhàn)略，堅持回歸根本、深耕制劑主業(yè)、走績效經(jīng)營道路。

我們明確通過樣板片區(qū)真正落地戰(zhàn)略和集中市場策略，聚焦打造大品/套餐-技術服務的樣板市場，構(gòu)建高占有率的品牌勢能高地，輸出方法和模式。

我們以新研發(fā)為核心策略，從用戶需求出發(fā)，創(chuàng)建整合式研發(fā)的工作新模式，推動關鍵產(chǎn)品的技術突破，打通研發(fā)、市場和營銷三位一體的工作方法論。

我們堅定渠道價值主張，優(yōu)化渠道布局。各子公司客戶分營管理到位，通過網(wǎng)格化布局，商圈有客戶、客戶有大品的格局初步形成，客戶快速成長，渠道張力顯著提升。

我們更大力量抓產(chǎn)品質(zhì)量，徹底落實核心大品制程全控制要點，全面提升了質(zhì)量水平，在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的年度市場產(chǎn)品稽查的4800多個問題產(chǎn)品中，公司產(chǎn)品零問題。

公司的田田圈業(yè)務發(fā)展和有效治理兩手抓，經(jīng)營質(zhì)量不斷改善，深化與制劑業(yè)務的融合，優(yōu)秀樣板持續(xù)發(fā)展。

這一年，我們不斷深化人才發(fā)展、踐行以奮斗者為本的核心價值觀方面更細更實。強化總部能力建設，后臺職能價值創(chuàng)造更加突出；“數(shù)字諾普信”建設卓有成效，助力業(yè)務開展更加高效；完成非公開發(fā)行股票關鍵工作，優(yōu)化公司財務結(jié)構(gòu)。

第二部分：單一特色作物產(chǎn)業(yè)鏈

我們聚焦高品質(zhì)農(nóng)作物產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，公司創(chuàng)新探索出“公司+承包戶”模式，當前重點布局云南基質(zhì)藍莓、海南燕窩果和火龍果，以單一作物為突破點，引種或選育優(yōu)良品種，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈的綜合運營能力。在產(chǎn)業(yè)鏈上游建立了“作物科技研究院”，開拓品種引進、選育繁育、種植管理技術等科研工作；中游建設“農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園”標準化種植，推動農(nóng)業(yè)工業(yè)化生產(chǎn)管理；下游構(gòu)建以品質(zhì)為中心，打造地標農(nóng)產(chǎn)品品牌與高效率分銷渠道，致力于創(chuàng)建出單一特色作物產(chǎn)業(yè)鏈樣板，引領產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和效益提升。

2021年，圍繞構(gòu)建單一特作物全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，我們嚴字當頭，狠抓落實，繼續(xù)深入實踐“一個作物產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營MVP注探索”。海南紅心火龍果進入采收期，完成燕窩果種植布局。云南藍莓如火如荼大力拓展推進中，2021年5月完成建園定植的基地，在2022年一季度首獲產(chǎn)出，極速出效、結(jié)果喜人、未來可期。

注：MVP是來自于Eric Ries所寫的著名創(chuàng)業(yè)書籍《精益創(chuàng)業(yè)》，MVP（Minimum Viable Product）即：最小化可行產(chǎn)品。是精益產(chǎn)品開發(fā)的核心思想之一。

這一年，我們致力深潛作物基地產(chǎn)業(yè)園管理水平的提高，逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。進一步加大與外部高校及科研院所合作、開展大批量專題科研試驗，吃透種植生產(chǎn)技術，不斷迭代建園技術水平，持續(xù)優(yōu)化管控降低成本。

這一年，我們逐步形成并實施園區(qū)管理體系化的方法論。全面推行學習型組織建設、推動數(shù)字化阿米巴經(jīng)營，通過預算、圍欄值、成本管控和巡園管理等等，壓實管理責任、精益求精建立農(nóng)業(yè)工業(yè)化運營體系。

這一年，我們建立了具備農(nóng)業(yè)特色的基本工作制及組織管理制度，強化后備人才的儲備管理?？偛抗芪瘯?園區(qū)經(jīng)委會兩級組織，責任下沉一線，園區(qū)基地目標/計劃的量化管理，推行月度細化經(jīng)營管理等。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

（一）對外投資

1、產(chǎn)業(yè)基金投資廣東諾禾

2021年5月14日，公司召開第五屆董事會第二十六次會議（臨時），審議通過了《關于產(chǎn)業(yè)基金增資公司三級子公司廣東諾禾的議案》。

廣東諾普信一創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”）擬與公司及公司三級全資子公司廣東諾禾農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡稱“廣東諾禾”或“標的公司”）等共同簽署《廣東諾普信一創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）與深圳百盛農(nóng)業(yè)科技服務有限公司及深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司關于標的公司廣東諾禾農(nóng)業(yè)科技有限公司之投資協(xié)議》（詳見2021年5月15日巨潮資訊網(wǎng)《關于產(chǎn)業(yè)基金增資公司三級子公司廣東諾禾暨關聯(lián)交易的公告》，公告編號：2021-033）。

產(chǎn)業(yè)基金擬出資8,000萬元人民幣增資標的公司，其中4,803.9216萬元人民幣計入注冊資本，其余3,196.0784萬元人民幣作為廣東諾禾的資本公積金。公司同意上述增資，并放棄對上述增資的優(yōu)先認購權。

該資金于2021年7月12日到賬，2021年9月28日，該事項完成工商登記。

2、受讓廣墾太證基金份額

2021年7月7日，公司召開了第五屆董事會第二十八次會議（臨時），審議通過了《關于對外投資簽署合伙協(xié)議的議案》。該議案并經(jīng)公司2021年第二次臨時股東大會審議通過。

公司擬通過受讓康地飼料添加劑（北京）有限公司、太證資本管理有限責任公司持有的合計11.225%的基金財產(chǎn)份額，參與投資廣東廣墾太證農(nóng)業(yè)供給側(cè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（詳見2021年7月2日巨潮資訊網(wǎng)《關于受讓產(chǎn)業(yè)基金財產(chǎn)份額的公告》，公告編號：2021-045），基金總規(guī)模20億元人民幣，首期規(guī)模10億元。公司擬與有關方簽署《廣東廣墾太證農(nóng)業(yè)供給側(cè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》，成為合伙企業(yè)的有限合伙人。

廣東廣墾太證農(nóng)業(yè)供給側(cè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）主要財務指標如下：

最近兩年主要財務數(shù)據(jù)：

單位：萬元

注：2020年、2021年年報數(shù)據(jù)經(jīng)中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

2021年10月19日，該事項完成工商登記。

3、產(chǎn)業(yè)基金投資廣東諾鮮果

2022年1月20日，公司召開第六屆董事會第四次會議（臨時），審議通過了《關于關聯(lián)方對控股子公司增資暨關聯(lián)交易的議案》。

廣東諾普信一創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”）擬與公司及公司控股子公司廣東諾鮮果農(nóng)業(yè)生態(tài)科技有限公司（以下簡稱“廣東諾鮮果”或“標的公司”）等共同簽署《廣東諾普信一創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）與光筑農(nóng)業(yè)集團有限公司及深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司關于標的公司廣東諾鮮果農(nóng)業(yè)生態(tài)科技有限公司之投資協(xié)議》（以下簡稱“投資協(xié)議”）（詳見2022年1月21日巨潮資訊網(wǎng)《關于關聯(lián)方對控股子公司增資暨關聯(lián)交易的公告》，公告編號：2022-010）。

產(chǎn)業(yè)基金擬出資10,000萬元人民幣增資標的公司，其中2,500萬元人民幣計入注冊資本，其余7,500萬元人民幣作為廣東諾鮮果的資本公積金。

該資金于2022年2月28日到賬，于2022年4月1日完成工商變更登記。

（二）出售資產(chǎn)

1、轉(zhuǎn)讓參股公司

（1）2021年6月30日，公司召開第五屆董事會第二十七次會議（臨時），審議通過《關于轉(zhuǎn)讓參股公司股權暨關聯(lián)交易的議案》。

為聚焦公司戰(zhàn)略發(fā)展，公司擬將持有三農(nóng)盛世融資租賃（深圳）有限公司26%的股權全部對外轉(zhuǎn)讓。公司已與相關方簽署協(xié)議并收到第一筆轉(zhuǎn)讓款，工商變更正在辦理中。

（2）2021年1月4日-2021年12月24日，公司共召開13次總經(jīng)理辦公會議，審議通過處置34家參控股子經(jīng)銷商的議案，其中參股35%的27家，控股51%的7家。

（三）董事會、監(jiān)事會換屆

1、董事會

2021年8月25日，公司第五屆董事會召開第二十九會議，審議通過《關于選舉公司第六屆董事會董事的議案》。會議提名盧柏強先生、高煥森先生、王時豪先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；提名李常青先生、李曉東先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人；該事項已經(jīng)公司2021年第三次臨時股東大會審議通過。

2、監(jiān)事會

2021年8月25日，公司第五屆監(jiān)事會召開第二十一次會議，會議審議《關于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。會議選舉了公司第六屆監(jiān)事會成員，會議決定提名曹明章先生、倫妙蘭女士為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，該事項已經(jīng)公司2021年第三次臨時股東大會審議通過。

2021年8月25日，工會委員會會議作出如下決議：

會議經(jīng)過認真討論，一致同意選舉王朝宗先生為公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，與公司2021年第三次臨時股東大會選舉的非職工代表監(jiān)事組成第六屆監(jiān)事會，任期三年。

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司董事會

總經(jīng)理/法定代表人：高煥森

二二二年四月二十七日

證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 編號：2022-038

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司

關于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的公告

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年4月25日召開第六屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》，本次計提資產(chǎn)減值準備無需提交公司股東大會審議。

一、本次計提資產(chǎn)減值準備情況概述

1、本次計提資產(chǎn)減值準備的原因

本次計提資產(chǎn)減值準備是根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》（以下簡稱“《規(guī)范運作指引》”）、《上市公司信息披露管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及公司相關會計政策等規(guī)定，為真實、準確、完整地反映公司財務狀況和資產(chǎn)價值，公司對截至2021年12月31日資產(chǎn)進行全面清查和減值測試，發(fā)現(xiàn)部分資產(chǎn)存在一定的減值跡象。本著謹慎性原則，公司對存在減值跡象的資產(chǎn)計提減值準備。

2、本次計提資產(chǎn)減值準備的資產(chǎn)范圍、金額

報告期內(nèi)，公司合并會計報表范圍內(nèi)各項資產(chǎn)減值準備的范圍包括壞賬準備、存貨跌價準備、長期投資減值準備、商譽減值準備、無形資產(chǎn)減值準備等，期初余額為22,793.03萬元，期末余額為29,008.98萬元。公司本次計提的各項資產(chǎn)減值準備具體計提情況如下表所示：

單位：萬元

(1)壞賬準備

壞賬準備期初余額為16,347.79萬元，本報告期內(nèi)應收款項以預期信用損失為基礎,計提壞賬準備5,298.57萬元，本期轉(zhuǎn)回金額為1,450.16萬元，本期核銷或轉(zhuǎn)銷73.67萬元，其他變動102.68萬元，期末賬面余額為20,019.84萬元。

(2)存貨跌價準備

存貨跌價準備期初余額為1,465.64萬元，本期計提790.46萬元，本期轉(zhuǎn)回金額為0萬元，本期轉(zhuǎn)銷895.93萬元，其他變動0萬元。期末存貨跌價準備余額為1,360.17萬元。

(3) 長期投資減值準備

長期投資減值準備期初余額為1,696.11萬元，本期計提 606.01萬元，期末賬面余額為2,302.12萬元。

(4)商譽減值準備

商譽減值準備期初余額為651.31萬元，本期計提 1,040.99萬元，期末賬面余額為1,692.30萬元。

(5) 無形資產(chǎn)減值準備

無形資產(chǎn)減值準備期初余額為2,631.70萬元，本期計提 1,051.80萬元，其他變動49.43萬元,期末賬面余額為3,634.07萬元。

二、 本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響

本次計提資產(chǎn)減值事項將減少公司2021年度利潤總額7,442.64萬元，導致報告期末所有者權益減少7,442.64萬元。公司對以上資產(chǎn)計提減值準備，有助于全面、公允的反映企業(yè)的資產(chǎn)狀況，提高企業(yè)會計信息質(zhì)量，將有利于夯實資產(chǎn)質(zhì)量。對公司經(jīng)營能力不會產(chǎn)生不利影響。上述數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

三、本次計提資產(chǎn)減值準備的確認標準及計提方法

1、壞賬準備的計提方法：本公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》以預期信用損失為基礎，對應收款項各項目按照其適用的預期信用損失計量方法計提減值準備并確認信用減值損失。本公司對于單項工具層面能以合理成本評估預期信用損失的充分證據(jù)的應收款項單獨確定其信用損失。當在單項工具層面無法以合理成本評估預期信用損失的充分證據(jù)時，本公司參考歷史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的判斷，依據(jù)信用風險特征將應收款項劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。

2、公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第 1 號——存貨》的要求確定存貨的可變現(xiàn)凈值，根據(jù)存貨成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計提存貨跌價準備?？勺儸F(xiàn)凈值是指在日?；顒又写尕浀墓烙嬍蹆r減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時，以取得的確鑿證據(jù)為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產(chǎn)負債表日后事項的影響。

3、本公司于資產(chǎn)負債表日對除金融資產(chǎn)之外的非流動資產(chǎn)判斷是否存在可能發(fā)生減值的跡象。對使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，除每年進行的減值測試外，當其存在減值跡象時，也進行減值測試。其他除金融資產(chǎn)之外的非流動資產(chǎn)，當存在跡象表明其賬面金額不可收回時，進行減值測試。本公司至少每年測試商譽是否發(fā)生減值。

四、董事會關于本次計提資產(chǎn)減值準備及信用減值準備的說明

董事會認為，公司本次計提資產(chǎn)減值準備及信用減值準備符合《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定，能公允地反映公司的財務狀況以及經(jīng)營成果，同意本次計提資產(chǎn)減值準備及信用減值準備。

五、獨立董事意見

獨立董事認為，公司本次計提資產(chǎn)減值準備依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計準則》和公司相關制度的規(guī)定，并履行了相應的審批程序，計提資產(chǎn)減值準備后，財務報表能夠更加公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司2021年度計提資產(chǎn)減值準備事項。

六、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，公司本次計提相關資產(chǎn)減值準備依據(jù)充分，公允地反映了公司資產(chǎn)狀況，使公司關于資產(chǎn)價值的會計信息更加真實可靠，更具合理性。我們同意公司2021年度計提資產(chǎn)減值準備事項。

3、獨立董事對相關事項的事前認可和獨立意見。