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來(lái)源:央視新聞客戶端
有這樣一個(gè)項(xiàng)目,只需投入一定資金就能月入過(guò)萬(wàn),有這么一家公司,自稱手里的“項(xiàng)目”日進(jìn)斗金,穩(wěn)賺不賠還能培養(yǎng)網(wǎng)紅達(dá)人,成為頭部主播,任何人都可以在他們的運(yùn)作下獲得不菲的收益。這些誘人的項(xiàng)目讓很多人為之心動(dòng),郭先生就是其中之一,他甚至從外地來(lái)到了武漢實(shí)地考察,為的就是弄明白這家所謂的科技有限公司到底靠不靠譜。
誘人項(xiàng)目聲稱穩(wěn)賺不賠 還能培養(yǎng)“達(dá)人”
2023年3月24日17時(shí)03分,武漢市公安局黃陂區(qū)分局民警接到報(bào)警,報(bào)案人郭先生稱,自己曾參與了一種在直播間掛機(jī)就能搶紅包的項(xiàng)目,卻與運(yùn)作這個(gè)項(xiàng)目的工作人員產(chǎn)生了糾紛。
報(bào)案人 郭先生:在網(wǎng)上,湖北武漢有人聯(lián)系我,有一個(gè)在抖音直播間里面搶紅包的項(xiàng)目。剛開始宣傳的時(shí)候是最低2000元的收益,現(xiàn)在變成了1500元。現(xiàn)在我今天到這邊來(lái)又變動(dòng)了,變成900元。因?yàn)槲掖罄线h(yuǎn)跑到這邊來(lái)一趟,找項(xiàng)目也不容易,因?yàn)檫@個(gè)錢如果是被騙的話也是血汗錢。
辦案民警:對(duì)方公司叫什么名字?
報(bào)案人 郭先生:以前叫湖北抖創(chuàng),現(xiàn)在的話叫鑫盛投。
經(jīng)過(guò)對(duì)郭先生的詢問(wèn),辦案人員察覺到,這個(gè)主打所謂自媒體運(yùn)營(yíng)、互聯(lián)網(wǎng)孵化的科技公司似乎并不簡(jiǎn)單。
畫面中展示的就是鑫盛投公司用來(lái)對(duì)外宣傳的廣告,視頻中“自媒體孵化中心”的大字格外搶眼,廣告還出現(xiàn)了許多該公司正在運(yùn)作各種掛機(jī)項(xiàng)目的電腦,在畫面下方“24小時(shí)無(wú)人掛機(jī)”“收益日結(jié)”“個(gè)人日收益五百+”“工作室收益一千五百+”等字樣則十分醒目,雖然這些視頻制作看起來(lái)并不精良,可還是吸引了不少人,山東的張先生也對(duì)鑫盛投公司手中的項(xiàng)目產(chǎn)生了興趣。
被害人 張先生:3月份就簽了合同給他打了錢,當(dāng)時(shí)也有點(diǎn)猶豫,因?yàn)閰R款的賬戶是個(gè)人賬戶,但是合同在,所以我也沒多想,就把那個(gè)錢匯過(guò)去了。匯過(guò)去之后,他這個(gè)業(yè)務(wù)方不管了,相當(dāng)于給我介紹了他們的技術(shù)方,然后用電腦開始掛機(jī)。
鑫盛投公司的工作人員向張先生推銷的項(xiàng)目是直播間掛機(jī)搶紅包,對(duì)方告訴張先生,這個(gè)項(xiàng)目一本萬(wàn)利,每天只需稍微操作一下,他們公司開發(fā)軟件就可以讓幾個(gè)甚至是幾十個(gè)賬號(hào)同時(shí)自動(dòng)在各大直播間里點(diǎn)擊主播發(fā)放的紅包。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警萬(wàn)詩(shī)琴:它主推的一個(gè)項(xiàng)目就是在直播平臺(tái)上面搶紅包、搶福袋的形式。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安:每個(gè)賬戶每天的收益會(huì)達(dá)到10塊錢,30個(gè)賬戶的收益一天就會(huì)有300塊錢,這樣的話一個(gè)月就可以很快賺到一萬(wàn)塊錢。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警萬(wàn)詩(shī)琴:就不需要你自己去搶,只需要購(gòu)買他們的一個(gè)所謂的插件或者軟件,你就可以自動(dòng)在這個(gè)平臺(tái)上搶到這個(gè)平臺(tái)的紅包??头藛T一再跟張先生強(qiáng)調(diào),這個(gè)工作沒有技術(shù)門檻,而且是非常輕易就能賺到錢的,而且在以后還能不斷產(chǎn)生財(cái)富。
張先生交納了9800元所謂技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,他卻發(fā)現(xiàn),鑫盛投公司口中那個(gè)一本萬(wàn)利的項(xiàng)目壓根就沒有辦法獲得預(yù)期的收益,該公司曾聲稱的所謂技術(shù)服務(wù)也和他們此前說(shuō)的不一樣。
被害人 張先生:就琢磨怎么掛機(jī),因?yàn)樗罢f(shuō)的是掛機(jī)。一兩個(gè)人就能操作10臺(tái)電腦,所以我就開始琢磨這個(gè)事到底能不能完成。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安:軟件的功能更多類似于是一個(gè)按鍵精靈的功能,而按鍵精靈的軟件可以在各大平臺(tái)上免費(fèi)進(jìn)行下載,他們所提供的這種軟件并不具備他們所聲稱的智能互動(dòng)、智能搶紅包、無(wú)人掛機(jī)的功能。
眼看“日入五百”“月入過(guò)萬(wàn)”的目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn),張先生于是與該公司的工作人員協(xié)商退款事宜,可此時(shí)工作人員非但沒有進(jìn)行退款,反而告訴張先生,公司有個(gè)新項(xiàng)目,能讓他成為網(wǎng)絡(luò)達(dá)人。
只需掛機(jī) 就可迅速成為頭部主播?
這家公司再次給張先生推銷的項(xiàng)目是做網(wǎng)紅主播,工作人員聲稱,除了能夠日賺300元到500元外,他們和各大直播平臺(tái)都有內(nèi)部關(guān)系,隨隨便便就能讓他迅速成為網(wǎng)紅達(dá)人、頭部主播,而張先生并不需要做什么,只需掛機(jī)即可,雖然張先生心里也有疑惑,可他還是想再試試。
被害人 張先生:我做這個(gè)事之前,其實(shí)我也在想,如果不試試水,永遠(yuǎn)不知道這個(gè)水有多深,哪怕是我賠了,哪怕被騙1000元、2000元我也可能就認(rèn)了,就想讓他忽悠試試,結(jié)果是真被忽悠了,的確是自己花錢買了個(gè)教訓(xùn),但是這個(gè)錢小1萬(wàn),也不是一個(gè)小錢。
項(xiàng)目嘗試不順 實(shí)際情況與預(yù)期大相徑庭
張先生的第二次項(xiàng)目嘗試依然不順利,對(duì)方曾聲稱張先生只需要注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)后,利用鑫盛投公司開發(fā)的掛機(jī)軟件掛在某語(yǔ)音平臺(tái)直播間內(nèi),不需任何表演、不需任何操作、不需要和任何人交流就可以得到平臺(tái)的主播收益和流量置頂,但實(shí)際情況卻和張先生的預(yù)期大相徑庭。
被害人 張先生:后來(lái)我就發(fā)現(xiàn)根本就完不成掛機(jī)的收益,因?yàn)槊總€(gè)語(yǔ)音廳里面都有一些不定時(shí)的檢測(cè),有5分鐘就檢測(cè)一次,是不是掛機(jī)。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警萬(wàn)詩(shī)琴:一旦這個(gè)平臺(tái)點(diǎn)播點(diǎn)到你的時(shí)候,你必須做出回應(yīng),或者必須按照要求進(jìn)行唱歌或者跳舞,或者是一些才藝的展示,如果你不進(jìn)行相關(guān)的配合的話,就直接會(huì)把你的麥給黑掉,讓你下播,你也取得不了一分的收益。
當(dāng)張先生再次把自己的疑問(wèn)向工作人員反映時(shí),對(duì)方卻一再表示,自己鑫盛投公司提供的技術(shù)服務(wù)沒有問(wèn)題,所有的問(wèn)題都出在張先生自己身上。
被害人 張先生:我也從自身找原因,就萬(wàn)一人家確實(shí)是能完成,我確實(shí)完成不了,確實(shí)是自身技術(shù)有問(wèn)題,沒法去反駁他們掛機(jī)的這個(gè)事。
工作人員說(shuō)法自相矛盾 令人產(chǎn)生懷疑
鑫盛投的工作人員之前聲稱手中的項(xiàng)目不需要參與者本人過(guò)多的操作,眼下又以張先生技術(shù)欠佳規(guī)避責(zé)任,鑫盛投公司前后矛盾的說(shuō)辭讓張先生產(chǎn)生了懷疑,他決定踏踏實(shí)實(shí)親自當(dāng)一次主播,印證自己的猜測(cè)。
被害人 張先生:我這個(gè)人做事較真,然后就開始申請(qǐng)了賬號(hào),然后注冊(cè),我是幾乎一天10個(gè)小時(shí)到12個(gè)小時(shí)直播,每一次互動(dòng),包括唱歌、聊天、才藝表演,我都實(shí)實(shí)在在確實(shí)是去做了。我剛開始不會(huì)唱歌,不會(huì)說(shuō)話,我就去學(xué),也開始賺錢,確實(shí)是賺了,播了20多天賺了兩百塊錢。我只能說(shuō)是智商稅,我就覺得確實(shí)是,智商稅交得太可恥了,根本就做不了這個(gè)。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安:嫌疑人聲稱和各平臺(tái)有內(nèi)部合作渠道,可以實(shí)現(xiàn)在直播時(shí)的流量置頂,但是據(jù)我們側(cè)面了解,他們根本就不具備有相應(yīng)的渠道,所謂的內(nèi)部渠道純屬子虛烏有。
張先生、郭先生的遭遇并非個(gè)例,武漢市公安局黃陂區(qū)分局陸續(xù)接到群眾有關(guān)鑫盛投公司涉嫌詐騙的投訴和舉報(bào)。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局灄口街派出所民警 章旭:有一些是想做兼職的大學(xué)生,還有一些是平時(shí)工作不穩(wěn)定的人員,就是想賺點(diǎn)外快什么的。網(wǎng)上一些小視頻,看到一些能夠賺取兼職的,每天穩(wěn)定300元到500元,被這個(gè)吸引,投入的錢有8800元到13800元,19800元不等。
公司有正規(guī)注冊(cè)信息 乍看很正規(guī)
鑫盛投公司所在的位置位于武漢市黃陂區(qū),有著正規(guī)的工商注冊(cè)信息,他們?cè)谛麄髦忻鞔_表示,歡迎投資者前來(lái)公司實(shí)地考察,這乍一看還真像一家有實(shí)力的正規(guī)公司。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安:他們使用了實(shí)名注冊(cè)的工商信息,同時(shí)他們還在豪華的寫字樓租賃了一大片面積的辦公區(qū)域,并進(jìn)行了高檔的裝潢,讓我們報(bào)案人在來(lái)訪的時(shí)候就會(huì)認(rèn)為他們是一個(gè)正規(guī)運(yùn)營(yíng),很成功的公司。
通過(guò)對(duì)諸多報(bào)案人提供的線索,經(jīng)梳理后警方發(fā)現(xiàn),鑫盛投公司一直聲稱自己所提供的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)保障十分專業(yè),但在實(shí)際工作中,公司里所謂的專業(yè)人士所提供的技術(shù)支持和硬件卻十分有限。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警萬(wàn)詩(shī)琴:一個(gè)聲卡,一對(duì)耳機(jī),加上很多那種我們市面上可以看到的數(shù)據(jù)線,收到這些設(shè)備之后,相關(guān)的技術(shù)人員也只是告訴他,如何在這個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行主播身份的認(rèn)領(lǐng)、申領(lǐng)。但是其實(shí)這一套流程是我們自己可以搜索獲取到的,根本就不需要付費(fèi)。
警方深入偵查 公司諸多疑點(diǎn)逐漸顯現(xiàn)
而隨著進(jìn)一步偵查,有關(guān)這家科技公司的反常情況越來(lái)越多,第一個(gè)疑點(diǎn)就是在資金分配上。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安:這家公司主要的資金來(lái)源就是報(bào)案人的加盟費(fèi)用,但是支出僅限于人員的工資和廣告流量的投放費(fèi)用。但是作為一個(gè)正規(guī)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司,它應(yīng)該有大筆的技術(shù)方面研發(fā)資金的投放,但是我們?cè)谫Y金流中并沒有發(fā)現(xiàn)類似的痕跡。
辦案人員還發(fā)現(xiàn),鑫盛投公司和客戶間的轉(zhuǎn)賬也有著不合理的地方。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安:發(fā)現(xiàn)這家公司從受害人那邊收取的費(fèi)用80%都是通過(guò)不同人員的個(gè)人賬戶進(jìn)入的。從一個(gè)正規(guī)的公司運(yùn)營(yíng)方面來(lái)說(shuō),如此大體量的資金,通過(guò)個(gè)人賬戶來(lái)進(jìn)行匯入,它是明顯不符合一個(gè)正常的公司運(yùn)作邏輯的,正常的公司應(yīng)該是通過(guò)對(duì)公賬戶來(lái)進(jìn)行收支資金。
披著“自媒體孵化”外衣 利用項(xiàng)目行騙
根據(jù)手中掌握的線索,警方意識(shí)到,這家湖北鑫盛投科技有限公司極有可能就是一家披著“自媒體孵化”外衣,利用各種項(xiàng)目合作行騙的“詐騙公司”。為了獲取更確切的證據(jù)線索,民警決定以投資者的身份進(jìn)入這家公司內(nèi)部,搜集他們欺詐他人的證據(jù)。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警萬(wàn)詩(shī)琴:自稱自己是一個(gè)科技型的公司,但是當(dāng)你深入進(jìn)去之后會(huì)發(fā)現(xiàn),技術(shù)部門首先是沒有人的,然后在技術(shù)室里面也沒有看到相關(guān)的一些技術(shù)設(shè)備,反觀是大量的推銷型的人員在里面工作,跟所想展現(xiàn)的企業(yè)形象是一個(gè)不匹配的,所以我們就覺得可能其中有一些貓膩,可能會(huì)存在詐騙的嫌疑。
偵查員來(lái)到鑫盛投公司,將內(nèi)部情況拍攝了下來(lái),經(jīng)過(guò)對(duì)這段視頻反復(fù)觀看,他們發(fā)現(xiàn),這家打著所謂互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)保障、支持的科技公司壓根就沒有提供技術(shù)服務(wù)的能力。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安:我們又對(duì)取證的他們的所謂掛機(jī)視頻進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)所謂的這些軟件的運(yùn)行都是事先錄制好的視頻,只是他們用來(lái)行騙,讓受害人相信這是他們有技術(shù)實(shí)力的道具。
在掌握了相關(guān)證據(jù)后,接下來(lái)警方要做的是盡快確認(rèn)鑫盛投公司相關(guān)涉案人員的具體身份信息。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)宋玎暢:我們?cè)谵k案過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)這伙犯罪嫌疑人在行騙的過(guò)程當(dāng)中經(jīng)常使用化名。
嫌疑人設(shè)法隱瞞身份 警方找到案件突破口
雖然犯罪嫌疑人想方設(shè)法隱瞞自己的身份,但辦案人員還是通過(guò)以往偵辦詐騙類案件的經(jīng)驗(yàn),找到了更進(jìn)一步推進(jìn)案件的方法。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 宋玎暢:所有的詐騙案件是有共性的,他的目的就是為了一個(gè)字,錢。我們?cè)趥刹檗k案過(guò)程中,資金的流向是我們一個(gè)重要的偵查方向。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安:基層的話務(wù)員使用的都是假冒的身份,我們就轉(zhuǎn)變思路。因?yàn)橘Y金流是最真實(shí)的,我們就從資金的匯總與分發(fā)這一塊來(lái)對(duì)所有的團(tuán)體成員進(jìn)行倒查。
在對(duì)鑫盛投公司所有資金流進(jìn)行梳理倒查后,辦案人員發(fā)現(xiàn),雖然該公司進(jìn)出的資金非常頻繁,但最終的大部分收入都會(huì)匯入兩個(gè)人的口袋——葉某和李某。
起底涉案公司行騙路徑
隨著更進(jìn)一步的調(diào)查,辦案人員發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人葉某、李某正是這家科技有限公司的實(shí)際控制人,更是這個(gè)涉嫌詐騙團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人,在對(duì)葉某的調(diào)查中,辦案人員發(fā)現(xiàn),他應(yīng)該是從成立公司之初,就計(jì)劃把這家公司打造成一個(gè)“詐騙公司”。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局灄口街派出所民警 章旭:他是在2022年的時(shí)候就已經(jīng)來(lái)到了武漢,從事詐騙活動(dòng),當(dāng)時(shí)他是做的話務(wù)員,平均每個(gè)月能達(dá)到8000多元的工資。但是后面隨著公安機(jī)關(guān)慢慢打擊犯罪團(tuán)伙,他所在的公司也不知什么原因就解散了,然后他自己也萌生了這樣一個(gè)想法,既然自己做話務(wù)員的時(shí)候,一個(gè)月都能賺8000多,如果自己當(dāng)老板,這些錢都是自己所得,那豈不是賺得更多。
高檔寫字樓作偽裝 平臺(tái)投放廣告吸引眼球
根據(jù)先前行騙的經(jīng)驗(yàn),犯罪嫌疑人葉某先是在繁華地帶租下了高檔的寫字樓用來(lái)偽裝自己的“詐騙公司”,又在各大網(wǎng)站、短視頻平臺(tái)投放各類軟文、視頻廣告,以無(wú)人掛機(jī)、自媒體孵化、月入過(guò)萬(wàn)的噱頭吸引眼球。為了增加可信度,他們還制作了大量所謂的權(quán)威證書、獎(jiǎng)項(xiàng)。在鑫盛投公司剛剛成立不久,葉某就以此積累了大量財(cái)富。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局灄口街派出所民警 章旭:葉某短短幾個(gè)月的時(shí)間就非法獲利300多萬(wàn),自己賺的錢越來(lái)越多,他心思也越來(lái)越大,他招募更多的員工,這樣受騙的群眾就越來(lái)越多。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安:犯罪嫌疑人葉某和李某在運(yùn)營(yíng)的短短半年時(shí)間內(nèi)迅速積累了大筆的財(cái)富,經(jīng)常出入高端消費(fèi)場(chǎng)所,并購(gòu)買了豪車、豪宅等消費(fèi)品。
梳理團(tuán)伙成員信息 公司層層偽裝被揭開
通過(guò)對(duì)葉某、李某等人的通話記錄、轉(zhuǎn)賬信息進(jìn)行梳理,湖北鑫盛投科技有限公司的偽裝徹底被警方揭開,該涉嫌詐騙團(tuán)伙成員的身份也逐一查明。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安:通過(guò)資金流分析,確定了這個(gè)團(tuán)伙成員大概有52人,因?yàn)檫@幫嫌疑人相互之間都是老鄉(xiāng)、親屬或者是朋友的關(guān)系,他們彼此之間相互關(guān)系很密切。如果我們只對(duì)其中的一部分進(jìn)行打擊,會(huì)造成其他成員的快速脫逃。
為了能夠?qū)⑦@個(gè)涉案團(tuán)伙的成員一網(wǎng)打盡,辦案人員對(duì)該團(tuán)伙成員的活動(dòng)規(guī)律、作息展開秘密蹲守,很快,警方找到了適合抓捕的時(shí)機(jī)。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安:我們又做了大量的走訪暗查工作,然后我們也發(fā)現(xiàn)了一個(gè)規(guī)律,這個(gè)團(tuán)伙在每周二會(huì)召開例會(huì),對(duì)上一周的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行總結(jié)。所以我們就根據(jù)他們周二集聚的活動(dòng)規(guī)律,制定了我們?cè)谥芏衔邕M(jìn)行抓捕的方案。
經(jīng)過(guò)一番部署,黃陂警方對(duì)涉案人員展開抓捕。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安:現(xiàn)場(chǎng)是抓獲了58名涉案的嫌疑人,扣押了電腦80多臺(tái),手機(jī)120多部,我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)又查獲了大量的話術(shù)單、成交合同。通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的追溯,半年時(shí)間內(nèi),這個(gè)犯罪團(tuán)伙詐騙了全國(guó)各地的受害人有1090人,涉案金額是1290余萬(wàn)。
武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 宋玎暢:我想提醒各位廣大的人民群眾,千萬(wàn)不要相信低投入、高回報(bào)虛假宣傳,您認(rèn)為天上掉下的餡餅,可能就是騙子給您編造的一個(gè)巨大陷阱。如果在生活中您遇到了類似的情況,請(qǐng)您務(wù)必馬上撥打110,迅速報(bào)警,不要讓自己的貪欲蒙蔽了心智。
結(jié)合張先生等人的遭遇,警方提醒,網(wǎng)上投資需謹(jǐn)慎,當(dāng)遇見所謂低投入、高回報(bào)、穩(wěn)賺不賠等廣告宣傳時(shí)應(yīng)當(dāng)仔細(xì)甄別,多方求證,避免自己上當(dāng)受騙。